Štrasburg
25. apríla (TASR) - Európsky parlament (EP) v stredu (24. 4.) večer
schválil balík zákonov, ktoré posilňujú súbor nástrojov EÚ na boj proti
praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.
Nové zákony zabezpečujú, že ľudia s "legitímnym záujmom" vrátane
novinárov a odborníkov z médií, organizácií občianskej spoločnosti či
dozorných orgánov budú mať okamžitý, neobmedzený, priamy a bezplatný
prístup k informáciám o skutočnom vlastníctve, ktoré sú uchovávané vo
vnútroštátnych registroch a sú vzájomne prepojené na úrovni EÚ.
V registroch budú okrem aktuálnych informácií aj údaje staré minimálne päť rokov.
Nová legislatíva dáva finančným spravodajským jednotkám (FIU) viac
právomocí na analýzu a odhaľovanie prípadov prania špinavých peňazí a
financovania terorizmu, ako aj na pozastavenie podozrivých transakcií.
Balík zákonov zahŕňa rozšírené opatrenia náležitej starostlivosti a
kontroly totožnosti zákazníkov, po ktorých musia takzvané povinné osoby
(správcovia bánk, aktív a kryptoaktív alebo realitní agenti a správcovia
virtuálnych realít) nahlásiť podozrivé aktivity FIU a iným príslušným
orgánom.
Od roku 2029 budú musieť aj špičkové profesionálne futbalové kluby
zapojené do finančných transakcií s investormi alebo sponzormi vrátane
inzerentov a transferov hráčov overovať totožnosť svojich zákazníkov,
monitorovať transakcie a hlásiť každú podozrivú transakciu FIU.
Odobrená legislatíva obsahuje aj ustanovenia o zvýšenej ostražitosti,
pokiaľ ide o mimoriadne bohatých jednotlivcov (celkový majetok v hodnote
najmenej 50 miliónov eur okrem ich hlavného bydliska), zavedenie
celoeurópskeho limitu 10.000 eur na hotovostné platby (s výnimkou
platieb medzi súkromnými osobami v neprofesionálnom prostredí) a
opatrenia na zabezpečenie dodržiavania cielených finančných sankcií a
zabránenie ich obchádzaniu.
Na dohľad nad novými pravidlami boja proti praniu špinavých peňazí bude
vo Frankfurte zriadený nový orgán - Úrad EÚ pre boj proti praniu
špinavých peňazí a financovaniu terorizmu (AMLA).
AMLA bude poverená priamym dohľadom nad najrizikovejšími finančnými
subjektmi, zasahovaním v prípade zlyhania dohľadu, vystupovaním ako
centrálny uzol pre inštitúcie dohľadu a sprostredkovaním sporov medzi
nimi. Nový úrad bude dohliadať aj na implementáciu cielených finančných
sankcií.
Balík na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu
pozostáva zo šiestej smernice o boji proti praniu špinavých peňazí
(prijatej 513 hlasmi za, 25 proti a 33 sa zdržalo hlasovania),
nariadenia o jednotnom súbore pravidiel EÚ (479 hlasov za, 61 proti a 32
zdržaní) a z Úradu na boj proti praniu špinavých peňazí (482 hlasov za,
47 proti a 38 zdržaní).
Uvedený balík zákonov ešte musia formálne prijať aj členské krajiny
(Rada EÚ), potom budú zákony zverejnené v Úradnom vestníku EÚ.
0